《派出所反诈骗工作调研报告》
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一、打击防范诈骗——以近年诈骗违法犯罪常见新见类型为例
征婚诈骗
以“介绍所”为为单身大龄男性介绍女朋友,“女朋友”以借钱、要钱、给家人亲戚送礼等理由从受骗男性处获取大量钱财.
“套路贷”
“套路贷”的“借款”是被告人侵吞被害人财产的借口,所以“套路贷”是以“借款”为名行非法占有被害人财物之实.而出借人希望借款人按约定支付高额利息并返还本金,目的是为了获取高额利息.对“套路贷”共同犯罪,确有证据证明3人以上组成较为严密和固定的犯罪组织,有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪,已经形成犯罪集团的,应当认定为犯罪集团.
如何增强识别和防范能力
“套路贷”抓住了部分群众急于快速获取资金的心理,一些群众缺乏风险意识,在用钱心切的情况下,对借款合同的内容没有进行认真审核.曾海燕介绍,针对“房贷”类、“车贷”类和“贷”类等几种常见的“套路贷”犯罪类型,机关为广大公众总结了“三要三不要”原则：
一要树立正确的消费观,量入为出,理性借贷;不要不计后果,盲目借贷.二要选择有贷款资质的正规金融机构贷款,不要轻信没有资质的非正规公司发布的“无利息、无担保、无抵押”的虚假宣传广告.三是一旦发现遭遇“套路贷”,要及时向警方报案,用法律武器保护自己;不要因为害怕,被不法分子恐吓、威胁,在“套路贷”的陷阱中越陷越深,遭受财产损失和不法侵害.
“网淘”、诈骗
诈骗一般以招聘人员、做线上任务的形式进行传播,目标人群主要分为三种：
第一种是涉世未深的在校学生;
第二种是受教育程度不高、工资暂时不高的社会青年;
第三种是没有工作、赋闲在家的待业人群.
这三种人群经济实力相对较弱、闲暇时间较多,遇到能赚零花钱的机会,往往不愿错过,很容易中招.
骗局的套路
一般来说,主要有以下三个步骤：
第一步,在最开始的时候,骗子会以练习业务流程为幌子,让“”购买百元左右的商品,等购买成功后,骗子会快速将购物本金和佣金返还给“”.随后按此流程多操作几次,逐渐赢得“”的信任.
第二步,骗子在赢得“”的信任后,会要求“”继续网购,且网购的商品单价会越来越高,当然,承诺的佣金也会越来越高.不过这时,骗子就不会很快兑付本金和佣金了,而是忽悠“”说需要完成连续任务才能一次性返还.
第三步,等到“”完成连续任务后,骗子们又以各种系统故障、转账延迟、账户冻结等理由,引导“”向诈骗账户汇入同样的金额激活账户.用这种套路,“”的被诈骗金额将越来越高,直到被骗子们“拉黑”后才发觉上当受骗.随着投入的本金越来越多,即使这时受害者已经怀疑受骗,但为了拿回成本,依然会选择再赌一把！而骗子会以批次任务未完成、当天任务未完成、二维码信誉已满无法支付等各种理由搪塞,直到你没钱还借不到钱为止.
细节：1.通过群,网络小广告吸引目标群体.
2.晒收益,晒付款截图,骗取信任.
3.先甜后苦,先给你糖吃.
4.第二单开始让你付出成本不断加大,最后无路可退.
5.以“任务单未完成”为由拒退本金是诈骗通用手段.由于此时已经付出巨大成本,所以会越陷越深,直到被吃干抹净.
防范提醒
1.千万要牢记,所谓网络100%是诈骗,不要轻易相信;
2、不能随意向他人透露自己的淘宝、支付宝、微信、等信息;
3、如遇诈骗,可以在资金交易平台,比如支付宝、微信、、银行等,对该笔交易进行申诉,请求返还钱财,并对诈骗者支付宝、微信、、银行的进行投诉.
4、意识到被骗立即拨打110电话报警,及时保存好微信、、支付宝转账及聊天记录并截图,为警方切入侦查提供第一手证据资料.
以暗示有服务的手段诈骗
犯罪分子会注册一家合法公司,并以公司名义租用商铺开设养生會所进行经营活动.为了提高营业收益,会雇佣团队通过微信群、宣传单进行宣传,向顾客大力推荐含有暧昧字眼的服务项目,在介绍宣传中加入一些肢体接触暗示顾客,利用顾客幻想接受服务的心理,诱骗顾客到养生会所消费.通常顾客来到会所后,前台工作人员会殷勤地向顾客介绍服务项目,并在介绍过程中大量使用暗示含有服务的语言和肢体接触,让顾客误以为会所提供服务,并在按摩中动作挑逗,个别会有打个飞机的情况,诱骗顾客进行充值,缴纳高额费用成为会员.
顾客完成缴费后,会所实际上仅安排技师提供简单的按摩服务,当顾客发现服务远未达到期望值,提出退款要求时,会所人员轮流出面,利用顾客不愿声张的心理,以诱骗称最近查得严过一段时间就会有或者再多充值就会有服务、或以威胁方式迫使顾客放弃退款要求,继续到该会所消费.
这种虚假服务诈骗往往涉案人数众多,涉案金额巨大,在案件过程中要抓住关键把犯罪集团的主要人物（CEO,股东,经理,管家,营销团队微信团队负责人等）,先把主要犯罪嫌疑人把犯罪所得确定下来移送审查起诉,其他的犯罪所得较少的既容易讯问也容诉审判,对主观不知道以虚假服务诈骗的普通技师、技师培训师、其他工作人员可能在确认没有人身和社会危险、对案件没有影响,没有犯罪事实,通过取保候审或传唤后就释放了.
二、防诈骗宣传
(一)防诈骗宣传工作现有基本方式
集中宣传,以举办集中大型宣传活动、小型宣传会方式进行.
社区宣传,在社区内树立张贴宣传海报、社区民警和街道社区工作人员走访宣传、组织防诈骗志愿者日常宣传.
传统媒体宣传,在杂志报刊、广播、电视、电影幕前公益广告上投放防诈骗宣传广告,发放宣传单宣传手册.
网络媒体宣传,通过微信公众号、各大新闻软件、微博号、社交媒体软件新闻推送等宣传防诈骗知识.
(二)防诈骗宣传工作的效果
利用网络新媒体宣传效果和覆盖率最广,可以有效针对网络通讯诈骗和其他新型诈骗进行宣传;但对于社区的老人更需要“人防”,需要社区的民警、工作人员、志愿者挨家挨户走访宣传,需要邻里间相互守望、子女的关心叮嘱,防止针对老人的诈骗得逞.
(三)防诈骗宣传工作尚待改进
改进工作作风,避免宣传工作是为了给领导看的思维,宣传的目的是为了保护人民群众的财产安全不受诈骗侵犯;要扎实做好多手段多层次覆盖的宣传工作,使防诈反诈意识深入人心.在接受诈骗案件报警时,详细做好笔录,要求报警人提供尽可能详细的线索和证据资料,提醒报警人不要再次上当受骗,及时进行串并案,发现类似案件线索,提高办案效率.
（作者单位：中国人民大学（北京市））
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