《揭秘经济犯罪陷阱》
本文是经济犯罪论文写作参考范文跟经济犯罪相关函授毕业论文范文.
天上掉馅饼?小心误入“贪途末路”
“月收益率10%,高收益零风险,投资越多收益越多等一场老同学,我带你一起玩玩.”真有这种天上掉馅饼的事吗?以影视创作的形式高度还原经济犯罪真实案件,揭秘经济犯罪手法,普及非法集资的危害和防范措施.
“月收益率10%,高收益零风险,投资越多收益越多等一场老同学,我带你一起玩玩.”“犯罪嫌疑人叶某至被抓获时,非法吸收公众存款高达上千万元.”2020年4月10日,广东佛山市局三水分局警辅人员本色出演的原创短视频《贪途末路》首发,以影视创作的形式高度还原辖区一起非法吸收公众存款案件,揭秘经济犯罪手法,普及非法集资的危害和防范措施.
创意宣传,演绎真实的非吸案件
“你知道吗,一开始我以为天上掉馅饼,终于砸到我头上了！”“如果有重来一次的机会,我一定踏踏实实的,一家人一起努力,而不是做一夜暴富的白日梦.”《贪途末路》讲述女主角苏苏在一场同学聚会中,被老同学伪装的“风光”表象所骗,一步步陷入骗局.
从2万元小额投资尝到甜头,到不惜向亲戚朋友借钱,向银行贷款不断加大投入.苏苏借钱大量投入一个月后,没有收到收益转款、借款人失联、亲朋好友、银行还款信息不断、丈夫选择离婚等迎来悲惨结局.
三水公关科相关负责人介绍,《贪途末路》其中的原型是三水区2019年的一起非法吸收公众存款案件,涉案金額远高于此.
2019年6月,三水接到苏某等19名事主报案称,佛山市某汽车销售有限公司的法人代表叶某,自2013年以来以做银行贷款资金过桥或票据兑付为由等手段,承诺给予借款人每月3分至9分不等的高额利息回报,借款金额合计约6930万元.
经查,为了能维持借新还旧,叶某通过“拆东墙补西墙”,以支付更高利息的形式来吸收更大的资金,并使用所吸收的资金购置房产和豪车等.因资金链断裂、资不抵债,且无法借到更多的款项来维持借新还旧,叶某于2019年6月14日潜逃外地.
至被抓获时,犯罪嫌疑人叶某向社会公众对象苏某等人,以允诺高额利息的方式共借款人民币3.7亿元,期间已归还本金1.7亿元、支付利息1.4亿元,至今仍有借款本金约6000万元无法归还.
以公众喜闻乐见的形式揭示常见经济犯罪手法
办案民警介绍,跟《贪途末路》短视频中类似,非法吸收公众存款案件的犯罪手法一般有四种：一是通过购买豪车、房产等巨额消费方式,制造经济实力雄厚的假象;二是许诺高额回报、月息准时支付,从不拖欠,制造诚信的外象;三是编造资金过桥或票据兑付等高收益投资项目的借款理由;四是通过“拆东墙补西墙”的方式,维持资金链.
据统计,2020年以来,三水区共立各类经济犯罪案件14宗,破案11宗,刑拘12人,打掉犯罪团伙2个,捣毁窝点2个,涉案总价值1187.14万元.
三水希望通过《贪途末路》短视频宣传加深群众对此类案件的认识,以公众喜闻乐见的形式揭示常见经济犯罪手法,普及相关防范措施,进一步提升公众对金融犯罪和常见经济犯罪的防范意识.
如何规避经济犯罪陷阱?五道科普题教你认清
1、你的一定要保护好哪些信息?
A. 持卡人姓名 B. 持卡人电话 C. 卡号 D. 持卡人号 E的有效期
【答案】：ABCD
【解读】：这道题的四个答案就是我们俗称的“四大件”,大家要保管好上述四个信息,一旦的四大件信息遭泄露,你的卡内资金会有很大的被盗刷的风险.
2、你最近急需用钱,持本人信用卡去POS机套现应急可以吗?
A. 可以 B. 不可以
【答案】：B
【解读】：根据中华人民共和国治安管理处罚法规定,使用消费终端机具、网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开、退货等方式向信用卡持卡人直接支付,经主管部门行政处罚后一年内又实施的,处五日以上十日以下拘留;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留.
3、你是某私营公司业务员,在采购原材料时,按照行业惯例,原材料供应商会给出采购金额的1%作为返点,你可以要求原材料供应商将返点6万元直接以的形式交给自己,作为自己的收入使用.这样做是合法增收手段还是犯罪?
A. 合法增收,这已经是行业惯例 B. 这是犯罪,我绝对不会碰
【答案】：B
【解读】：在公司间日常贸易过程中,卖方为维持客户关系,经常会以“返点”等形式返还客户一定数量的货款,从而实现变相的折扣,但返还的货款系买方公司的合法所得,系公司财产,如果将公司财产据为己有,涉嫌职务侵占罪.
4、某网上商城平台宣称：扫二维码,进入商城买份620元的商品即可成为会员,每天返现20元,直到720元止,会员通过发展人员加入还可以享受消费有提起.你怎么认为?
A. 商家正常的经营行为 B. 涉嫌组织、领导活动罪.
【答案】：B
5、你在南岸区有一家建筑公司,有一天在办公室接到电话,朋友小强告知有一个两江新区的大土石方项目,问你做不做.你到两江新区实地考察,觉得工程项目地点和相关批文都符合法律规定,遂和小强在江北区签订了建筑工程施工合同.小强要求你先打100万保证金到其账户,你就在沙坪坝区给小强转款100万元.经查,此工程项目系小强虚构的,相关批文是小强伪造的,施工场地也是其他项目的工地,你发现被骗了,要向机关报案.请问,下列哪些地方对此案有管辖权?
A.南岸区 B.两江新区 C.江北区 D.沙坪坝区
【答案】：ABCD
【解读】：《最高人民检察院 关于机关经济犯罪案件的若干规定》第八条第二款：“犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地.犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地.犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地.”
警方提醒市民,要提高识别能力,自觉抵制各种诱惑,坚信“天上不会掉馅饼”;对高额回报的借款、投资等项目,要冷静分析;千万不要被借款人“风光”的表象欺骗.
（《重庆晚报》等）
该文总结:这是一篇关于经济犯罪方面的经济犯罪论文题目、论文提纲、经济犯罪论文开题报告、文献综述、参考文献的相关大学硕士和本科毕业论文.
经济犯罪引用文献:
[1] 经济犯罪和社会矛盾论文范例 关于经济犯罪和社会矛盾类参考文献格式范文2万字
[2] 经济犯罪学士学位论文范文 关于经济犯罪类论文范例2000字
[3] 经济犯罪和案件分析硕士学位论文范文 关于经济犯罪和案件分析参考文献格式范文5000字
