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10月21日,从宁夏银川市局了解到,警方经过近一年多的侦查,成功破获一起督办的跨境网络诈骗案件,摧毁一个利用网络开设赌场的犯罪组织网络,抓获犯罪嫌疑人21名.
拉人头涉及人员上千人
2018年,银川警方接到群众称,有人利用网络游戏平台进行.经侦查发现,犯罪团伙通过、微信群等途径大肆“拉人头”,发展多层级下线推广“北京赛车PK10”等网络游戏,鼓动本地众多参赌人员网上押注、网上兑换赌注,频繁进行网络活动,参赌人员经济损失惨重,有人自2016年以来在该网络平台参与,输掉200多万元.
警方通过对案件线索反复梳理、研究分析及调查取证发现,该网络诈骗平台规模巨大,在全国27个省市均发展有,涉及人员3000余人,每月涉案资金流水多达上亿元.该平台采用“金字塔”型层级结构,以微信红包、高额利诱骗取等方式发展或引诱人员参与网络.
鉴于该网络犯罪案件涉及地域广、涉案资金巨大,将该案列为全国打击黄赌毒犯罪“断链”行动第二批部督案件.
服务器设在境外 民警多路展开调查
该案被挂牌督办后,厅治安指定银川市局公共交通治安分局侦办此案,并抽调18名警力组成专案组,开展侦查工作.
专案组针对网络诈骗案件互动性强、隐蔽性强、支付方便、证据保全难、不受时间空间条件限制等特点,确立了“长线经营、深排细摸、打深打透”的侦查策略,组织警力从线索和网络平台入手调查,先后多次前往北京、上海、浙江、广东等6省2市,调取查询涉案银行账户信息30000余个、洗钱转移资金账户2000余个、线上线下排查300余人次,逐步查明了该网络平台部分涉案资金流向.
该团伙利用网上购买他人或、收集他人信息注册空壳公司、云支付等第三方支付平台转移赌资,掩饰赌资流向轨迹,最后通过承兑汇票抵押、“网银在线”转账、背包客零存整取等方式,将违法所得转移至香港、台湾地区及境外.为逃避打击,该团伙将网络平台服务器架设在境外,犯罪嫌疑人具有极强的反侦查经验.
团伙成员抓捕归案
案件侦查进入新阶段后,专案组紧盯该网络平台幕后涉案团伙,重点对宁夏地区参与该网络诈骗平台运营团队、骨干成员、参赌人员的身份信息、涉案账户及资金往来等开展侦查.
专案组民警经过细致工作和不懈努力,获取了大量相关证据,确定了以曹某为首、长期在宁夏地区大肆发展总及下级,组织网络的7个犯罪团伙,并在五市机关的配合下,逐步掌握了团伙成员、上下线及参赌人员的基本情况和落脚点.
2019年3月28日,专案组开始对该犯罪团伙骨干成员实施抓捕,并对流窜在外省的犯罪嫌疑人网上追逃,至2019年9月30日,该网络平台宁夏籍骨干成员全部抓获到案.
经查,自2016年以来,以曹某为首的网络犯罪团伙,通过、微信、网页的方式将的网络平台进行開放分割,以发展次级的方式,在宁夏地区吸引参赌人员2000余人,涉案往来赌资数亿元.
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警方引用文献:
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